Operativo desarticula lavado de activos a nivel regional

Los detenidos estaban requeridos por Brasil acusados de cambio ilegal de moneda y lavado de activos, informó el Ministerio del Interior.

El abogado Leonardo Costa, experto en temas de lavado de dinero, observa una tendencia al aumento en este tipo de delitos, aunque subraya que las autoridades incrementaron las inspecciones y controles en la materia.

Costa destacó en entrevista con radio Monte Carlo que las inspecciones del Banco Central y la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo provocaron un aumento importante de las observaciones, sanciones y amonestaciones.

En las ultimas horas, Interpol capturó a dos uruguayos, que formaban parte de una banda internacional que lavaba dinero para el narcotráfico brasileño con operaciones de cambio, ilegales que se realizaban entre Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay.

Costa dijo por otra parte que las conductas que pueden dar lugar al lavado de dinero se han incrementado.

Foto: Javier Calvelo/ adhocFOTOS